俄罗斯中央银行(CBR)计划从商业银行获取有关私人之间资金转移的信息，包括交易加密货币的客户。这项措施可能会影响在线加密货币交易商——监管机构指责这些交易商商进行非法操作。
中央银行将检查俄罗斯人之间的加密货币交易
作为打击其认为非法的某些交易的努力的一部分，俄罗斯银行将向处理个人之间转账的金融机构寻求更多数据。当地媒体披露，此举涉及许多使用以虚拟人名义注册的账户的平台，例如在线博彩公司和提供加密货币交易服务的网站。
俄罗斯商业新闻门户网站RBC周一报道，监管机构已经向银行发送了一份新的交易报告表。根据初步报告，CBR打算索取俄罗斯人之间的汇款信息，包括汇款人和收款人的个人数据。
在Prime援引的一份新闻稿中，货币当局后来澄清说，这项措施并不意味着对个人交易实行全面控制，而是“旨在确定相关风险领域”。
俄罗斯银行进一步强调，它将只在这种情况下收集匿名数据——向个人提供支付服务的银行机构平台可能被用于非法操作时。它还坚称它不打算为所有交易引入新的报告程序，并解释说它指的是在几个小时内以多笔交易向同一收款人转移大量资金的特定情况。
CBR表示，此类交易显然不是普通公民和小企业之间的普通支付。央行补充说，当观察到符合某些标准的交易时，它将要求银行提供更多登记册数据，但坚称它不会要求提供可用于识别个人客户的信息。
俄罗斯当局目前正在讨论全面监管加密货币的提案——包括交易和挖矿在内的许多相关活动仍然不在1月份生效的“数字金融资产”法的范围之内。据报道，在国家杜马的一个工作小组举行的会谈中，俄罗斯银行坚持其长期立场——反对比特币等加密货币在国内自由流通，反对将其用于支付。
货币当局还在探索防止俄罗斯人投资加密资产的方案，包括阻止向某些硬币交易平台的银行卡支付行为。尽管如此，最近公布的2021年第二和第三季度金融稳定概览中的估计表明，俄罗斯居民每年进行的数字货币交易量约为50亿美元。
